Contratti investigatore privato e accordi Retainer

Contratto per i servizi e gli accordi di fermo: Regole di base per definire gli investigatori entrambi ei loro clienti

I contratti sono cruciali nel business di investigazione privata. Mai accettare un incarico senza avere uno a posto! L'unica eccezione di solito mai fare a questa regola è con l'avvocato-client, che probabilmente non firmare comunque uno di fiducia, e un paio di altri enti privati ​​indagini, invece li ho firmare una "lettera di assunzione".

Perché è necessario un contratto?

In primo luogo, si vuole essere pagato per il vostro lavoro! Un contratto ben scritto per i servizi o dal contratto di fermo precisa i termini del lavoro da eseguire, il tasso al quale il cliente sarà fatturato e specifica le modalità di pagamento sarà effettuato. Se un cliente esita a vostra fattura, allora si ha la prova del contratto che si spera si alzerà in tribunale dovrebbe prendere lui o lei in tribunale per il mancato pagamento e violazione del contratto. Ci sono sanzioni per chi non paga e / o cercando di addebitare sulla carta di credito utilizzata per pagare i servizi pure. Linea di fondo, un appalto di servizi o dal contratto di fermo un investigatore la massima protezione in caso di controversia client. Altri problemi dei clienti, quali incomprensioni, rimborsi, reclami, o clienti che minacciano di fare causa, può essere facilmente evitata o difeso con un contratto redatto ed eseguito correttamente o accordo fermo.

In secondo luogo, io personalmente uso dei contratti a regnare nei miei clienti e tenerli su un "guinzaglio corto" piuttosto che tentare di assolvere o di indennizzare la nostra azienda da ogni responsabilità percepito che possono derivare dalla nostra indagine. Pochissimi clienti "retail" avere una comprensione realistica del processo investigativo e quello che può o non può aspettare, questo non è CSI Miami o Magnum PI e il risultato finale di qualsiasi indagine può essere inferiore al drammatico e non ciò che il cliente aveva sperato a favore o previsto. Un grande contratto diffonde aspettative irrealistiche e aiuta a prevenire il "rimorso dell'acquirente", quando il coniuge non ha le prove che lui o lei aspettava dimostrare che l'altro significativo è stato impegnato in una relazione extra-coniugale.

Infine, e lo dico sia serio e con una misura di umorismo, a volte la differenza tra stalking e di sorveglianza è un contratto.

Quello che intendo dire che è questo: se la polizia sono chiamati dal soggetto della vostra indagine ed è in preda al panico dopo aver seguito lui o lei in giro per tutto il giorno o l'avvio di indagini sono stati nella loro ubicazione, gli ufficiali che rispondono stanno andando vuole una buona spiegazione del motivo per cui siete stati "molesto" il denunciante. Un delitto di stalking o molestie richiede l'intento di creare angoscia nella vittima e la prova che si può essere un professionista disinteressato diligentemente lavorando per conto di un terzo potrebbe andare un senso lungo nel sistemare il pasticcio prima che ti atterra in carcere.

Anatomia di un appalto di servizi o dal contratto di Fermo

Un contratto correttamente redatto per i servizi o dal contratto di fermo deve comprendere ogni aspetto del contratto. L'accordo formalizzato dovrebbe indicare chiaramente ciò che ciascuna parte si aspetta l'altro, che è coinvolto, la portata dei servizi cosa fare se una delle parti non riesce a vivere fino alla fine del suo del patto.

Qui ci sono alcuni elementi molto importanti che dovrebbero essere affrontate in qualsiasi contratto o accordo per il servizio di fermo:

Essere chiaro e diretto. Vostro fermo deve essere ben elaborato, eticamente corretto e scritto in un linguaggio semplice e comprensibile. Con questo voglio dire, evitare di utilizzare tanto "legalese" che spaventare un nuovo cliente. Nessuno firmerà un accordo di dieci fermo pagina, tenerlo per due o tre pagine, al massimo, o diverrà troppo onerose e intimidatorio ad un cliente che è probabilmente già preoccupati per mantenere un investigatore privato, in primo luogo! L'ultima cosa che voglio fare è quello di perdere un cliente dopo aver ottenuto di loro fino a questo punto.

L'identità del client. Includere una dichiarazione attestante di chi si sta facendo il lavoro per identificando le parti coinvolte nell'accordo contrattuale come "Agenzia" e "Client".

Identificazione del cliente può apparire come un compito facile, ma non è sempre facile. Chi pagherà il conto? Se un avvocato vi noleggio per conto del cliente, vi consiglio l'accordo in nome del procuratore. Se il cliente è una società che raccomanda di affermare il responsabile / direttore della società che è autorizzata ad effettuare i pagamenti e le decisioni per conto della società per quanto riguarda l'indagine. Se un terzo sta per pagare il conto per conto del cliente includere il nome del concedente e un luogo per la loro firma nel contratto.

Data e luogo. Includere la data del contratto iniziato e dove l'indagine viene condotta.

Ambito di applicazione dei servizi. Una descrizione dettagliata della cessione e la portata dei lavori da completare entro il ricercatore deve essere incluso nel contratto. Un ambito dettagliato e ben definito di servizi, scritti nel contratto e comunicato al cliente aiuta gli investigatori aderire ai servizi che ha promesso di fornire e comprendere l'obiettivo del cliente delle indagini.

Includere una breve dichiarazione di intenti del cliente dell'indagine o perché vogliono l'inchiesta svolta. Layout di ciò che il cliente intende fare con le informazioni che ottengono durante l'inchiesta ridurre la responsabilità di un investigatore in caso di controversia cliente o uso improprio di un cliente delle informazioni ottenute durante l'inchiesta.

Ecco un suggerimento ulteriore importante:

Se so che sto andando ad avere per ottenere informazioni dal mio fornitore di database per ottenere il lavoro fatto, io cerco sempre di corrispondere al meglio qualche porzione della descrizione dello scopo delle indagini a una " Scopo GLBA ammissibile "di cui il broker di dati che io certificare prima di ottenere le informazioni.

Per esempio, potrei scrivere la spiegazione delle indagini in questo modo:

"Il cliente sta impiegando i servizi dell'agenzia, al fine di condurre la sorveglianza su di John Smith (Oggetto), nel tentativo di determinare l'entità delle lesioni del soggetto come si riferisce ad una domanda potenziale responsabilità legale nei confronti del Cliente."

o

"Il cliente sta impiegando i servizi dell'agenzia, al fine di trovare John Smith (Oggetto) nel tentativo di perfezionare una citazione in giudizio debitamente autorizzato giuridico emesso da un tribunale civile competente su questioni in materia di contenzioso che coinvolge il soggetto."

o

"Il cliente sta impiegando i servizi dell'agenzia, al fine di condurre un'indagine completa di sottofondo e la sorveglianza su John Smith (Oggetto) nel tentativo di identificare la fonte di transazioni non autorizzate e prevenire potenziali frodi causando notevoli perdite finanziarie per le imprese del Cliente."

Quando spiegare la portata dei servizi sono stati resi ricordarsi di impostare aspettative realistiche. Come si fa a mantenere i clienti di sviluppare aspettative irrealistiche per cominciare? Parte della risposta consiste scoprire ciò che l'obiettivo del cliente o obiettivo è quello prima della cessione abbia inizio.

Termini di pagamento e tariffe. I termini di pagamento e la sezione a pagamento del contratto dovrebbe stabilire lo sperimentatore o tariffario dell'agenzia. Se avete bisogno di un fermo davanti, documentare la quantità di fermo iniziale che si stanno raccogliendo. Indicare quante ore di tempo di indagine che il cliente ha inizialmente concordato con te.

La nostra agenzia raccoglie tipicamente le ore intere caso stimati in anticipo sotto forma di un fermo. Trovo che è molto più facile dare i soldi indietro rispetto a raccogliere in un secondo momento.

Nella sezione a pagamento del contratto le seguenti informazioni devono essere documentate:

• il ricercatore (s) assegnato al caso;
• la tariffa oraria, se si legge in modo forfettario comprendono importo;
• una dichiarazione relativa all'esaurimento dell'importo fermo nel caso ci si sente che si sta per superare l'importo di ritenuta, quali sono le spese saranno rimborsate se ci sono proventi di fermo non utilizzati e quando e come sarà rimborsato
• una dichiarazione concernente le modalità di pagamento, se il cliente sta pagando con carta di credito li hanno firmare una carta di credito sotto forma di autorizzazione;
• la politica relativa passato fatture in scadenza, le penali per il ritardo e le spese legali; includono oneri finanziari, se applicabili;
• tariffe o di compensi per le apparenze della corte, testimonianze di esperti o deposizioni, e
• comprendono le tariffe per i servizi aggiuntivi o spese che possono essere necessari durante il corso delle indagini e non sono inclusi nell'indagine specificato, come ad esempio: skip tracing, GPS o le spese di ulteriori attrezzature, spese alberghiere, spese pasto oneri di database, ecc

Segnalazione. Un ultimo rapporto investigativo documenti il lavoro svolto dal ricercatore durante l'inchiesta. Indicare chiaramente i metodi di comunicazione nel contratto. Will si riferirà al cliente verbalmente? Saranno in grado di ricevere una relazione scritta? Quando si invia un report o aggiornare il client sul loro caso? Includere una dichiarazione in questa clausola indicando quando tutte le spese non pagate sono state pagate l'investigatore rilascerà tutti i rapporti e fornire al cliente.

Errori di comunicazione con il cliente. Nella comunicazione sono la fonte più comune di attrito in investigatore-client relazioni. La clausola della comunicazione nel mio contratto afferma quanto segue:

• Investigator terrà il client ragionevolmente informato circa lo stato di un problema;
• Investigator prontamente assecondare le richieste ragionevoli di informazioni da parte del cliente, e
• Investigator client fornirà le informazioni necessarie per partecipare giudiziosamente alle decisioni relativi agli obiettivi dell'indagine.

Nota: Gli investigatori dovrebbero discutere il metodo di comunicazione che sarebbe più appropriato ed efficace con il cliente. Vuoi comunicare per telefono? Email? SMS è appropriato? Che ne dite di scrivere vecchia lettera di moda? Nel determinare la forma più efficace di comunicazione con il cliente, assicuratevi di conformarsi ad altre considerazioni etiche legate alla riservatezza.

Non di garanzia. Anche i migliori investigatori non possono sempre garantire i risultati o gli esiti di un'indagine. Ci sono sempre fattori imprevisti coinvolti. Anche in questo caso, è importante stabilire aspettative realistiche con il vostro client presto.

Fornire un non-dichiarazione di garanzia nel contratto di rivolgermi a voi che fate del vostro meglio per raccogliere i fatti che stanno cercando, ma non vi è alcuna garanzia che otterranno i risultati esatti che desiderano.

Terminazione. La clausola risolutiva è ovviamente la parte di un contratto che spiega i diritti delle parti alla cessazione, o annullare il contratto.

Per includere una clausola di recesso nel contratto di delineare con chiarezza quanto segue per il vostro client:

• Circostanze di terminazione: Coprire tutte le istanze che possono attivare la clausola di rescissione del contratto in voi (incluso ma non limitato a, di default nei pagamenti, conflitto di interessi, o altri eventi che costituiscono una violazione del contratto).
• Avviso di chiusura: inclusa una clausola contenente le istruzioni su come le parti interessate devono porre fine al contratto. Queste istruzioni possono includere tempi e metodi di notifica.

Limitazione di responsabilità. Si tratta di una clausola che viene spesso inserito in un contratto di escludere o limitare la sua responsabilità per violazione del contratto o negligenza. La volontà dei giudici di applicare la clausola di limitazione di responsabilità varia da stato a stato. La limitazione della clausola di responsabilità contrattuale deve essere fatta valere con la consapevolezza che che il giudice può invalidare la clausola. Mi consiglia di avere un avvocato rivedere questa clausola prima di inserirla nel contratto.

Riservatezza. L'informazione è riservata se gli altri non hanno il diritto di riceverlo. I clienti affidano investigatori di condurre le loro indagini, pertanto, una clausola di riservatezza nel contratto è assolutamente cruciale. Si tratta di un investigatore obbligo etico di mantenere la massima riservatezza a tutte le informazioni che riguarda la rappresentazione di un cliente.

Dichiarazione di Licensing. Fornire la vostra agenzia o privato, numero di licenza investigatore nel contratto. Inoltre, forniscono informazioni di contatto per l'autorità dello stato delle licenze. Nel caso in cui, un investigatore è coinvolto in attività illecite o comportamenti scorretti il ​​cliente dovrebbe avere le informazioni a disposizione per segnalare tale comportamento.

Accettazione dei Termini. Questa clausola afferma semplicemente che l'accordo è vincolante e con la firma di questo accordo, il cliente certifica lui / lei ha esaminato accuratamente e comprende pienamente l'accordo. Ho visto alcuni contratti prevedono la lingua nella dichiarazione di termini che via fax, via e-mail o altrimenti copiato gli accordi hanno lo stesso peso e la validità come documento originale.

Righe della firma e finestre iniziali. Fornire data dell'accordo, firma del cliente, nome stampato, informazioni di contatto per il client e la firma investigatori.

Inoltre il contratto deve contenere scatole di riconoscimento (una scatola in cui il cliente inserisce le loro iniziali); queste caselle di riconoscimento deve essere collocato accanto alle clausole particolare riferimento alle tasse e pagamenti con carta di credito. Questo aiuterà ad alleviare controversie con i clienti sulle tasse e oneri.

Disclaimer e addendum. Un disclaimer è generalmente qualsiasi dichiarazione destinata a specificare o delimitare l'ambito di diritti e doveri che possono essere esercitati e applicate dalle parti in una relazione legalmente riconosciuta. Un addendum viene utilizzata per aggiungere, correggere o modificare uno o più dei termini di un accordo scritto, senza cambiare i termini restanti.

Ecco alcuni esempi:

Ordini di protezione e ordini restrittivi

Come protezione aggiuntiva abbiamo inserito il seguente avviso al nostro accordo:

CLIENT deve certificare (con le iniziali) ciascuna delle seguenti affermazioni:

Non c'è un ordine restrittivo o ordine di protezione contro di me (client) per questa persona. ______
Non c'è mai stata una carica di stalking o aggravata agguato contro di me (client). _______

Indagini persona scomparsa

E 'importante per voi di comprendere e utilizzare alcune esclusioni e addendum quando si tratta di indagini persona scomparsa e le indagini di fondo.

Tutti i clienti con richieste per trovare persone scomparse che non sono connessi alle imprese o associati con azioni legali sono accuratamente controllati prima di accettare l'incarico. Noi abbiamo l'obbligo e il dovere etico di garantire la sicurezza di un soggetto dopo aver trovato loro e prenderanno le misure appropriate per garantire che ciò avvenga. Ecco una copia di "Diritto Oggetto del Rifiuto" della clausola si aggiunge al nostro accordo fermo quando applicabile:

"Se questa indagine è un tentativo di individuare una persona (familiare, adozione, reunion, ex membro della famiglia, un amico o altro significativo), per uno scopo non commerciale che non rientra con le linee guida per usi ammissibili del Fair Credit Reporting Act, Capisco che non riceveranno luogo in cui il soggetto o informazioni personali fino a quando non hanno firmato una deroga che autorizza il rilascio di queste informazioni per me. Nel caso in cui il soggetto rifiuta il rilascio di sue informazioni, si autorizza CompassPoint Indagini per rilasciare il vostro indirizzo di casa, indirizzo email, numero di telefono o altre informazioni di contatto per il soggetto che al fine di contattare direttamente. In ogni caso, ho capito che sarò ancora essere ritenuta responsabile per il costo dell'indagine condotta se il soggetto autorizza il rilascio dei propri dati o meno. "

Sfondo Indagini

Abbiamo incontrato molte richieste per indagini di fondo e le assegnazioni di due diligence che alla fine si basano sulle informazioni sviluppato esclusivamente da ricerche nelle banche dati commerciali, la raccolta e la veridicità di queste informazioni sono al di fuori del nostro controllo. Aggiungiamo il seguente avviso al nostro accordo fermo quando ci saranno incluse le informazioni da database che non hanno il tempo o budget per verificare di prima mano:

"I dati forniti nella relazione finale di indagine possono essere ricavati da database commerciali di terze parti e servizi di aggregazione delle informazioni e verrà specificamente identificato come fornito da una terza parte. Come risultato, Indagini CompassPoint non può garantire l', completezza completezza, accuratezza o adeguatezza per un determinato uso o scopo delle informazioni fornite e declina espressamente ogni garanzia, esplicita o implicita, in relazione a qualsiasi situazione. Provider non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno causato dall'uso di questi dati. "

In sintesi, un accordo di fermo è un contratto tra l'investigatore e il cliente. Essa definisce semplicemente i termini di assegnazione, ciò che causa d'azione sono inclusi nella cessione, ciò che è fatturabile, a quale prezzo ed eventuali altri aspetti del rapporto che sono importanti per comunicare prima di accettare l'incarico.

L'accordo dovrebbe essere ritenuta un semplice 2-3 accordo pagina che chiarisce al cliente due punti molto importanti:

1. Lui o lei sta entrando in una relazione d'affari con lo sperimentatore e che richiede una relazione forzata in forma specifica sia dal client e ricercatore.
2. L'accordo si lega fermo il cliente i termini, le condizioni e il pagamento in cambio per il completamento dei servizi investigativi.

Ricordarsi di mantenere le cose semplici e non "over avvocato" il contratto (ma con tutti i mezzi sono il suo avvocato guardare oltre il contratto prima di utilizzarlo), tenendo presente le vostre esigenze e gli obiettivi e le esigenze dei vostri clienti e gli obiettivi.

Disclaimer: Io non sono un avvocato. Nulla in questo post deve essere interpretata come consulenza legale. Se avete bisogno di consulenza legale, consultare un avvocato.

Tags: contratto , responsabilità civile , investigazione privata