Исследование фона или «Репутационный Благодаря модели Diligence?"

Статья в последнем издании популярной печати-журнал для частных детективов называют, "Эволюция проверка биографических данных в репутации Благодаря модели Diligence», в то время как чрезмерно строго под названием довольно всеобъемлющий план, как начать расследование стандартный фон.

Сама идея того, чтобы пытаться рынке так называемой репутации Благодаря модели Diligence клиентов нелепо, и, я думаю, даже избыточно. В рамках бизнес-аналитики, фон расследования должны быть включены в надлежащей осмотрительности.

[ПОИСК] Lexicon

Due Diligence - существительное 1: забота о том, что разумный человек упражнения в этих условиях во избежание нанесения вреда другим лицам или их имуществу; 2: исследование и анализ предприятия или организации сделать в рамках подготовки к деловой сделке (в качестве корпоративного слияния или покупки ценных бумаг)

Теперь у нас есть фраза определено, давайте разберем его. Обратите внимание на слова, я подчеркнул: во-первых, мы определяем термин основан на том, что "разумный человек" будет делать под Во-вторых, это «исследование и анализ" компонента - не только сбор фактов, «... обстоятельства". но анализ информации.

Моя проблема с простой аудит, как определено здесь является идея, что мы должны ограничиться исследований и анализа и уровень медицинской помощи, что разумный человек мог бы осуществить. Я, лично, нравится идея исследования и анализ, проводимые необоснованно анальный человек, который обращает внимание на деталь примерно в том же бешенство таким образом, что мой десятый класс преподавателя английского языка оцениваются мои эссе. Фон расследование должно быть не менее тщательно, если не является исчерпывающим. Тем не менее, здравый смысл должен быть использован. Вы не хотите тратить драгоценное время, чтобы гоняться за явно ошибочную касательных.

Многие исследователи считают фоне расследования просто отчетности фактов, когда оно всегда должно включать тщательный и глубокий анализ этой информации. Конечно, любого лицензированного профессионального следователя с базовым уровнем компетенции могут запрашивать различные базы данных, доступные для него и быстро получить список уголовных, гражданских и других общедоступных записей. Но достойный следователь всегда должен копать глубже.

Глубокие исследования
Один стандарт, который мы должны использовать, что, как показывает практика это глубокие исследования. Цель глубокого исследования является взыскательных наблюдения и умный анализ. Проницательность в наблюдении напоминает понятие не только чувствительность, но и умные, мудрые и разумные мысли. Смарт подразумевает резкий, хитрый и умный, с оттенком дерзкий и дерзость для хорошей мерой. Вся предпосылка этого метода основана на следователи быть проницательным, которая происходит от латинского Astus, который имеет как позитивные чувства ловкость или ловкость и ... более неоднозначной, скажем, понятие ремесла или хитростью.

После дознания базы данных были сделаны, основная информация собирается для дальнейшего изучения. На данный момент, обратите внимание на некоторые собственные услуги передачи данных, которые предлагают более подробной информации. Источники, как и LexusNexis Westlaw позволяют естественного языка и логические запросы и собрать больше данных из широкого круга источников. Это уже вторая фаза глубокого исследования и включает в себя распознавание. Опять же, не тратить драгоценное время следственных погоня бесполезна касательных.

Как только основная информация и более обширные сведения можно с помощью различных поставщиков данных составляются, пришло время, чтобы быть проницательным: ловкий, ловкий. Доза хитрость часто бывает полезно, как хорошо. Теперь мы до ... ремесла, или, как он известен в наших кругах, конспирации.

Начальная Probe
Следователь помещает вызов, прямо или под предлогом, чтобы все ссылки. Убедитесь в том, как максимально возможный объем информации из собственных свидетелей субъекта характер. Подтвердите все работы, образования и ассоциаций. Любые претензии ученых степеней, профессиональных обозначений, и награды должны быть заверены. Создать обзор университетов приняли участие, профессиональные организации и источники наград. Если субъект принял участие Phoenix университета и получил MBA, что через почтовое отделение, пусть клиент знает. Если Ассоциация менеджеров банка состоит из четырех парней и за покерным столом, ассоциация, скорее всего, никакой реальной ценности. Если премии Фрэнк Стивенс по правовым письма было присвоено в ближайший сосед, ваш вопрос был создать фикцию. Изучить достоверность всех требований.

Копаем глубже
Тщательное и исчерпывающее расследование фона должна включать, но не должно быть ограничено, на месте исследования суда, посещение колледжей, интервью с преподавателями, чаты с соседями, старыми друзьями, и другие методы конспирации. Последние два метода сбора первичных материалов ссылка прямые из мира spycraft и почти всегда дают ценную информацию.

Это почти всегда полезно поместить предмет под наблюдением в течение определенного периода времени. Получить представление о жизни, характер и привычки. Это возможность расширить список партнеров и друзей. Часто исследователь может определить истинную связывает субъекта и проверить этот список с ссылками в списке. Фактическое физическое наблюдение дает следователю возможность познакомиться с предметом, изучить его ежедневной рутины. С физической наблюдения, следователь может развиваться более интимной и реалистичную картину жизни субъекта.

Последняя часть конспирации обсуждается, возможно, одна из самых закулисные методы, доступные для операционного поля. Корзину Крышка, отказываются аудита, потянув мусора, корзины дайвинг ... все, что следователь хочет называть, это грязная работа, но почти всегда дает результаты. Законность этого метода достаточно хорошо известны. В большинстве штатов, если человек поставил свой мусор в мусорное ведро и свернул ее в публично доступном месте, мусор это честная игра. Один месяц мусора обычно создает четкий профиль объекта. Продовольственные товары, рецепты, кино / театр билеты, алкоголя, наркотиков, порно, письма подруг, отмечает в друзьях, розничная квитанции, выписки по кредитной карте, и дальше, и дальше, и ... Чтобы собрать эту информацию в единую портрета тема просто нужно время, резиновые перчатки, свидетельство рукава, несколько ноутбуков, и тщательно организаторские способности.

Резюме
Фоне расследования должной осмотрительности должны быть тщательному изучению фактов и вдумчивого оказания этих фактов в портрет предмета. Предмет представляет собой голову выстрел, их лучшей стороны в самых красивых свете. Наша цель не в том, чтобы разрушить этот идеал, но и увеличить его с серьезной дозой реальности. Многие исследователи подойти к этому виду работ с широкой кистью методологии. Они просто собирают компьютерной информации и сообщают, что под их бланки, не контроля или поддержки. (На самом деле, многие исследователи просто копировать и вставлять информацию из базы данных в своих отчетах.) Достойный следователь будет копать глубже. Они подтверждают свои первоначальные исследования с нескольких источников. Они будут обращаться к первоисточнику информации и убедиться лично или по телефону силу всех требований. Настоящий профессионал будет его еще больше. Он будет проводить первичное исследование в форме наблюдения и сбора доказательств.

"Репутационный из-за модель усердие» звучит немного педантичный и целенаправленно взвинченный. Исследование качества фон должен быть тщательным и вдумчивым и не требует долгого бессмысленным названием. Шпионы делали эту работу в течение веков. Я думаю, они просто называют его досье.

Примечание редактора: Данное произведение было любезно предоставлены Томас Х. Хамфри через его [ПОИСК] Исследования блог на http://findinvestigations.blogspot.com это отличный блог, и, конечно, достойный добавив его в свой ​​RSS-каналов и список избранного. Я никогда не найти увлекательные и забавные крупицы информации, размещенной здесь. Проверьте это!

Томас Х. Хамфри живет в Нэшвилле, штат Теннесси, где он делит дом, офис, и жизнь со своей женой и партнером Ким Грин. Г-н Хамфрис является наградами журналист и внесла свой ​​вклад в международные поездки изданий, региональных журналах и газетах, а также различных общественных точек радио. Г-н Хамфрис владеет [ПОИСК] исследований, предоставляет полный спектр услуг частных компаний исследования.

[ПОИСК] Исследования сайта
[ПОИСК] Исследования Блог
Email Томас

Теги: фон расследование , аудит , исследования